Nöbetçi Eczaneler
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen devasa bütçeli yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda, mali boyutu dudak uçuklatan bir suç ağı çökertildi. MASAK raporları ve fiziki takipler neticesinde, toplam işlem hacmi 30 milyar lirayı bulan 32 paravan şirkete adli tedbir kararıyla el konulurken, organize şebeke üyesi 37 şüpheli eş zamanlı baskınlarla kıskıvrak yakalandı.
Türkiye genelinde siber suçlar ve yasa dışı finans hareketlerine yönelik yürütülen kararlı mücadeleye bir yenisi daha eklendi. İstanbul merkezli organize edilen ve toplam 9 ili kapsayan devasa zincirleme operasyonda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri üzerinden milyarlarca liralık suç gelirini finansal sisteme sokan, aklayan ve yurt dışına transfer eden bir şebeke tamamen deşifre edildi.
MASAK RAPORLARI VE BANKA HAREKETLERİ KISKIVRAK YAKALATTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda geniş çaplı bir teknik ve fiziki takip süreci yürüttü. Operasyonun temel dayanağını ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan sismik mali analiz raporları oluşturdu.
Şüphelilerin banka hesap hareketlerini, kurdukları paravan şirketlerin para transfer trafiğini adım adım izleyen Mali Şube uzmanları, organize bir suç ağının varlığını kesin delillerle kanıtladı. Şirketlerin kendi aralarında ve yurt dışı bağlantılı hesaplarla gerçekleştirdiği yoğun nakit akışı, adli takibin çemberini daralttı.
30 MİLYAR LİRALIK HAYALİ TİCARET HACMİ
Gerçekleştirilen derinlemesine mali analizlerde, soruşturma havuzuna dahil edilen şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL gibi devasa bir rakama ulaştığı resmi olarak belgelendi. Yapılan vergi incelemelerinde ve resmi kurumsal beyanlarda, bu astronomik para trafiğinin söz konusu firmaların beyan ettikleri yasal ticari faaliyetlerle hiçbir şekilde uyumlu olmadığı, tamamen hayali ticaret ve paravan işlemler üzerinden kara para aklama amacıyla kullanıldığı netleşti.
Dijital veriler, banka kayıtları, siber incelemeler ve iletişim dökümlerinin başsavcılık makamına sunulmasının ardından, operasyon ekipleri şafak vakti eş zamanlı baskınlar için düğmeye bastı.
9 İLDE ŞOK BASKINLAR: ŞİRKETLERE VE LÜKS MÜLKLERE EL KONULDU
İstanbul merkezli yürütülen adli operasyon kapsamında; Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde önceden belirlenen onlarca adrese komando ve özel harekat polislerinin desteğiyle girildi. Operasyonel faaliyetlerde haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüpheli yakalanarak emniyet müdürlüğüne sevk edildi.
Suçtan elde edilen muazzam gelirin tasfiyesi amacıyla nöbetçi mahkeme kararıyla çok sert adli tedbirler uygulandı. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis parasıyla satın alındığı belirlenen ve suç örgütüne finansman sağlayan mülklere devlet eliyle el konuldu.
El Konulan Mal Varlığı ve Finansal Şirket Listesi:
- 32 adet holding ve paravan şirket,
- 19 adet lüks konut ve daire,
- 9 adet imarlı arsa,
- 1 adet ticari iş yeri,
- 31 adet motorlu binek ve lüks araç.
Emniyete götürülen şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü, ele geçirilen yüzlerce dijital materyalin incelenmesiyle soruşturmanın yeni kollara ayrılarak derinleşeceği bildirildi.