Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada tutuklanan Muhammed Yarız ve Serdar Turhan’a ait olduğu belirlenen 5 villaya el konuldu. Başkalarının adına tescil ettirildiği saptanan lüks taşınmazların toplam piyasa değerinin 1 milyar 200 milyon lira olduğu tespit edildi.
Sermaye Piyasası Soruşturmasında Dev El Koyma: Yarız ve Turhan’ın 1,2 Milyarlık Villaları Deşifre Edildi
Sermaye piyasalarındaki usulsüzlükler ve finansal işlemlere yönelik yürütülen adli soruşturmada çok kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilerek sürdürülen tahkikat kapsamında, daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’ın gizlenen gayrimenkul serveti gün yüzüne çıkarıldı.
Mali suçlarla mücadele ekipleri ve adli birimlerin yaptığı detaylı incelemeler neticesinde, şüphelilerin kara para aklama ve mal varlığı kaçırma taktikleri deşifre edildi.
BAŞKASININ ADINA TESCİL ETMİŞLER
Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturma dosyasına giren tespitlere göre; tutuklu şüpheliler Muhammed Yarız ve Serdar Turhan’ın, suçtan elde edildiği değerlendirilen finansal varlıkları gizlemek amacıyla lüks gayrimenkulleri üçüncü şahısların üzerine kaydettirdikleri belirlendi.
Teknik ve mali takip çalışmaları sonucunda, resmi kayıtlarda başka kişilerin adına tescilli görünen ancak fiilen Yarız ve Turhan’a ait olduğu kesinleşen toplam 5 adet lüks villaya adli makamlarca el konuldu.
MALI KAÇIRMA İŞLEMLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLDİ
Adli kolluk ve denetim uzmanlarının taşınmazlar üzerinde yaptığı ekspertiz incelemelerinde, el konulan 5 villanın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira seviyesinde olduğu saptandı.
Soruşturma birimlerinden edinilen bilgilere göre, söz konusu gayrimenkul devirlerinin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, devredilmesi ve kasten azaltılmasına yönelik organizasyonlar kapsamında gerçekleştirildiği değerlendirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarındaki usulsüzlüklere, paravan yapılara ve suçtan elde edilen gelirlerin izini sürmeye yönelik kapsamlı adli tahkikatı çok yönlü olarak devam ediyor.