İstanbul’da uluslararası yatırım dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 95 kişi gözaltına alındı. Beyoğlu ve Şişli’deki 2 çağrı merkezinde yürütüldüğü belirtilen faaliyetlere ilişkin soruşturmada 62 kişi adliyeye sevk edilirken, 32 kişi deport edildi.
İstanbul’da uluslararası yatırım dolandırıcılığı yaptığı belirlenen bir yapılanmaya yönelik soruşturmada yeni aşamaya geçildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin Beyoğlu ve Şişli’de bulunan iki ayrı çağrı merkezi üzerinden faaliyet gösterdiği tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 95 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden 1’i serbest bırakıldı. 62 kişi adliyeye sevk edilirken, 32 kişi hakkında deport işlemi uygulandı.
DOLANDIRICILIK FAALİYETLERİ ÇAĞRI MERKEZLERİNDEN YÜRÜTÜLDÜ
Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri, şüphelilerin klasik ofis yapılanması yerine çağrı merkezleri üzerinden çalışması oldu.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde Beyoğlu ve Şişli’de faaliyet gösteren iki ayrı çağrı merkezinin yatırım dolandırıcılığı amacıyla kullanıldığı belirlendi.
TRT Haber’in aktardığı ilk bilgilere göre yapılanma, yatırım ve forex adı altında uluslararası düzeyde kişileri hedef alıyordu.
Çağrı merkezlerinde çalışan kişilerin potansiyel yatırımcılarla iletişim kurarak yatırım vaadi sundukları değerlendiriliyor.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, teknik ve fiziki çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 95 şüpheli yakalandı.
Adreslerde suç faaliyetlerine ilişkin delillerin toplanması amacıyla aramalar yapıldığı belirtildi.
Ele geçirilen dijital materyal ve diğer belgelerin soruşturma kapsamında incelemeye alındığı değerlendiriliyor.
62 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
95 şüpheliden 1’i serbest bırakılırken, 62 kişi adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadelerinin ardından haklarında tutuklama, adli kontrol veya serbest bırakma kararlarından biri gündeme gelebilecek.
Bu aşamada gözaltı veya adliyeye sevk işlemi, şüphelilerin suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor.
32 KİŞİ DEPORT EDİLDİ
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 32 kişi hakkında ise deport kararı uygulandı.
Deport işlemi, yabancı uyruklu kişilerin göç mevzuatı kapsamında sınır dışı edilmesine yönelik idari süreci ifade ediyor.
Bu kişilerle ilgili adli ve idari değerlendirmelerin birbirinden ayrı süreçler kapsamında yürütüldüğü anlaşılıyor.
ULUSLARARASI YATIRIM DOLANDIRICILIĞI NASIL İŞLİYOR?
Bu tür yapılanmalarda sık kullanılan yöntemlerden biri, kişilere yüksek kazanç sağlayacağı söylenen yatırım ürünleri sunmak.
Forex, kripto para, hisse senedi veya farklı finansal araçlar üzerinden yatırım yapıldığı izlenimi oluşturulabiliyor.
Daha önce İstanbul merkezli benzer soruşturmalarda da çağrı merkezleri üzerinden yabancı ülke vatandaşlarının hedef alındığı ve yüksek kazanç vaadiyle yatırım yapmaya yönlendirildiği tespit edilmişti.
Bu nedenle yatırımcıların lisanssız platformlar, bilinmeyen aracı kurumlar ve telefon üzerinden sunulan yüksek getiri vaatleri konusunda dikkatli olması önem taşıyor.
EYLÜL AYINDA DA GENİŞ ÇAPLI OPERASYON YAPILMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eylül ayında da farklı uluslararası forex ve kripto dolandırıcılığı soruşturmaları yürütmüştü.
18 Eylül’de İstanbul ve Muğla’da 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti.
O soruşturmada yapılanmanın yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı değerlendirilmiş, yüksek tutarda mal varlığına da el konulmuştu.
Bu operasyonun, mevcut soruşturmayla aynı dosya olup olmadığına ilişkin verilen DHA metninde açık bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle iki süreci ayrı soruşturmalar olarak değerlendirmek gerekiyor.
YATIRIMCILAR NELERE DİKKAT ETMELİ?
Yatırım dolandırıcılığında özellikle “garantili kazanç”, “risksiz yatırım” veya kısa sürede çok yüksek getiri vaatleri önemli uyarı işaretleri arasında yer alıyor.
Kişilerden telefonla para transferi istenmesi, lisansı doğrulanamayan platformlara yönlendirme yapılması veya para çekebilmek için sürekli yeni ödeme talep edilmesi de şüpheli durumlar arasında.
Yatırım yapmadan önce aracı kurumun SPK lisansı, şirket bilgileri ve kullanılan platformun gerçekliği kontrol edilmeli.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Beyoğlu ve Şişli’de tespit edilen iki çağrı merkezine yönelik operasyonun ardından soruşturmada gözler şimdi adliye sürecine çevrildi.
62 şüpheli hakkında savcılık ve hakimlik işlemlerinin devam etmesi beklenirken, deport edilen 32 kişi için idari süreç uygulandı.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yapılanmanın mali bağlantıları, mağdur sayısı ve toplam zarar miktarına ilişkin yeni bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.