Diyarbakır merkezli yürütülen devasa bir operasyonla, uyuşturucu ticaretinden sağlanan milyarlarca liralık haksız kazancın aklanmasına yönelik faaliyetler çökertildi. Yaklaşık sekiz ay boyunca adım adım sürdürülen fiziki ve teknik takibin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, 18 şüpheli hakkında yasal işlem başlattı. Soruşturma kapsamında, aralarında İzmir Çeşme’de lüks bir otelin de bulunduğu toplam 15 milyar TL piyasa değerindeki devasa mal varlığına mahkeme kararıyla el konuldu.
SEKİZ AY SÜREN NEFES KESEN TAKİP
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın büyük bir gizlilikle koordine ettiği soruşturma, zehir tacirlerinin finans ağına ağır bir darbe indirdi. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı uyuşturucu ticaretinden elde edilen paraların yasal piyasaya nasıl sürüldüğünü çözmek amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin para trafiğini tam sekiz ay boyunca hem teknik hem de fiziki takip yöntemleriyle anbean izledi.
Yapılan detaylı incelemeler neticesinde, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama” ile “2313 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçları üzerinden muazzam servetler edindiği saptanan 18 kişi hedef tahtasına oturtuldu. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirleri gizlemek ve yasal göstermek amacıyla gayrimenkul, araç ve şirket alımlarına yöneldikleri belirlendi. Bu doğrultuda zanlılar hakkında “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla beş farklı soruşturma dosyası açıldı.
ÇEŞME’DE 4 YILDIZLI OTEL VE DİYARBAKIR’DA DEVA ARSALAR
Jandarma birimlerinin eş zamanlı baskınlar düzenlediği büyük operasyonda, 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok yüklü miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Soruşturmanın asıl çarpıcı boyutunu ise suç gelirleriyle satın alınan ve piyasa değeri dudak uçuklatan lüks mal varlıkları oluşturdu.
Mahkeme kararıyla el konulan devasa servetin detayları adli birimlerce paylaşıldı. Zehir parasının aklandığı lüks yatırımlar arasında şunlar yer alıyor:
- İzmir’in dünyaca ünlü turizm merkezi Çeşme ilçesinde faaliyet gösteren 4 yıldızlı bir otel,
- Çeşme’de deniz manzaralı 9 dönümlük büyük bir arsa,
- Diyarbakır genelinde toplam 970 dönüm büyüklüğe ulaşan 109 arsa ve tarla,
- Kent içi ulaşımda kullanılan 3 adet özel halk otobüsü ve bu otobüslerin hatları,
- Ticari olarak işletilen 2 adet taksi ve değerli taksi hatları,
- Çeşitli marka ve modellerde 7 adet binek ve ticari araç,
- Şüphelilere ait lüks sitelerde konumlanmış 33 daire ve 4 büyük iş yeri.
128 BANKA HESABI TAMAMEN BLOKE EDİLDİ
Finansal takibin boyutunu derinleştiren jandarma ve adli muhasebe uzmanları, şüphelilerin suç organizasyonunda kullandıkları tüm nakit akışını da kontrol altına aldı. Bu doğrultuda, suç şebekesi üyelerinin farklı finans kuruluşlarında açtığı tespit edilen 128 ayrı banka hesabı adli makamların talimatıyla tamamen bloke edilerek donduruldu.
Emniyet ve jandarma kaynaklarından alınan verilere göre, el konulan otel, hat, gayrimenkul, lüks araçlar ve banka hesaplarının güncel toplam piyasa değerinin yaklaşık 15 milyar Türk Lirası olduğu aktarıldı. Bu operasyon, son dönemde uyuşturucu gelirlerinin finansal olarak engellenmesine yönelik gerçekleştirilen en büyük bütçeli adli işlemlerden biri olarak kayıtlara geçti. Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemleri sürerken, adliyeye sevk süreçleri titizlikle takip ediliyor.